(SN 1970, trú Quảng Đông, Trung Quốc, tạm trú quận 5, TP.HCM), Hồ Thị Kim Cúc (SN 1964, trú quận 10), Lê Văn Ngỡi (SN 1983, trú huyện Bình Chánh) và Dương Văn Sơn (SN 1969, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo hồ sơ điều tra của Bộ Công an, casino Mộc Bài có 2 trang mạng là gr….com và mg….com. Trong đó trang gr….com là trang chỉ để các con bạc truy cập vào trực tiếp đánh bạc online; còn trang mg… com là trang dành cho các đối tượng cầm đầu, tổ chức để chúng mở, quản lý các tài khoản của các đại lý, người đánh bạc link vào vv88 mới nhất. Bên cạnh đó tại casino Mộc Bài này có một số bàn chỉ để phục vụ cho hoạt động đánh bạc trực tuyến - các con bạc có thể ngồi bất kỳ nơi đâu cũng có thể đánh bạc thông qua mạng Internet, thường là lắc xí ngầu, bài 3 lá tính nút. Các bàn đánh bạc này hoạt động bình thường như các bàn link vào vv88 mới nhất trong casino, chỉ link vào vv88 mới nhất là có hệ thống camera ghi hình và đưa lên 2 trang mạng nói trên. Người chơi trong vòng 30 giây phải đặt cược sau đó kết quả thắng thua được hiển thị trên các trang mạng. Việc chung chi sẽ do vv88 website chính thức người quản lý, đại lý có tài khoản trên 2 trang mạng đảm nhiệm và số đối tượng này được chủ trang mạng chi trả 9% số tiền mỗi ván bạc.
Qua quá trình điều tra, Bộ Công an đã phát hiện có một số đối tượng tại Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn với cách thức như trên, cầm đầu đường dây là Lâm Mạnh Nhi. Nhi “mở sổ” tại casino Mộc Bài với tên “Huy Hoàng” có tài khoản Sup (tức tổng đại lý) mang ký hiệu V50000. Sau đó Nhi chia thành 2 tài khoản dạng Mater (tài khoản của đại lý cấp dưới) ký hiệu là V50000-00 và V50000-01 để giao cho vv88 website chính thức người link vào vv88 mới nhất làm ăn, trong đó có cả vv88 website chính thức đối tượng đang trú tại Trung Quốc. Số đối tượng này lại sử dụng tài khoản Mater để chia thành các tài khoản nhỏ link vào vv88 mới nhất, giao cho các con bạc chơi trực tuyến.
Ngày 22-8, sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã bắt giữ bà trùm Lâm Mạnh Nhi và khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ, máy móc phục vụ cho việc đánh bạc bằng công nghệ cao. Cùng thời điểm các tổ công tác link vào vv88 mới nhất đã bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Hồ Thị Kim Cúc, Lê Văn Ngỡi, Dương Văn Sơn và mời nhiều đối tượng link vào vv88 mới nhất có liên quan vv88 slot hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc về để đấu tranh.
Bước đầu Nhi khai nhận, khoảng năm 2009 vv88 slot giữa năm 2011, Nhi làm việc cho công ty D, được giao cho quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với casino Mộc Bài thuộc trang kh66… Từ tài khoản này Nhi chia ra một số tài khoản link vào vv88 mới nhất để giao cho một số người sau đánh bạc. Tháng 8-2011 vv88 slot nay, Nhi làm việc cho công ty Mộc Bài, được giao quản lý 2 tài khoản Sup. Cứ mỗi con bạc đánh bạc 1.000 điểm (tức 1.000 USD - hơn 20 triệu đồng) thì Nhi được hoa hồng 20.000 đồng. Tuy nhiên chứng cứ mà cơ quan công an có được, có vv88 website chính thức tài khoản nhỏ của các con bạc thể hiện số tiền đánh bạc lên vv88 slot hàng trăm ngàn USD/tài khoản thì số tiền thu lợi bất chính của Nhi là cực kỳ lớn.
Bộ Công an còn xác định thêm, để giúp cho việc đánh bạc được thoải mái, các đối tượng cầm đầu còn thuê lặp đặt 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thuê vv88 website chính thức người địa phương đứng tên thuê bao, lắp đặt. Các con bạc bị bắt giữ trong đường dây này đều khai báo có thâm niên đánh bạc trực tuyến bằng cách thức như nói trên từ 2-3 năm nay. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra.
