- Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo ngân hàng lợi dụng dịch bệnh Covid-19
- Người đàn ông bị lừa 1,6 tỷ đồng sau khi...nghe điện thoại
- Cặp ‘nữ quái’ kiếm hàng tỷ đồng bằng chiêu trò lừa mua bán bất động sản ‘ngoại giao’
Viện KSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vv88 slot vụ án này có 24 bị can link vào vv88 mới nhất lần lượt bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động link vào vv88 mới nhất liên quan vv88 slot ngân hàng”.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng năm 2016- 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong vv88 casino. Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.
Thời gian này, bị can Thành tìm được nhiều người vv88 slot ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người link vào vv88 mới nhất đứng tên trên các Hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng vv88 website chính thức khoản tiền lớn nên được các Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) coi là link vào vv88 mới nhấth VIP.
Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5-6 vv88 slot 26-11-2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ vv88 slot hạn. Và bị can đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, VAB và nhiều cá nhân link vào vv88 mới nhất nhau.
Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18-6 vv88 slot 21-8-2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 50 tỷ đồng. Bị can yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty link vào vv88 mới nhất và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào một ngân hàng link vào vv88 mới nhất, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sau đó dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với doanh nghiệp.
Tiếp vv88 slot, Thành và đồng phạm lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng này trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng. Qua đó đã chiếm đoạt 49,4 tỷ đồng của tổ chức tín dụng.
Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, trong khoảng thời gian từ 5-6 vv88 slot 26-11-2018, bị can Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng này để thực hiện màn lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, ngoài việc gian dối chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng nêu trên, Nguyễn Thị Hà Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ link vào vv88 mới nhấth hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng VAB) lừa hai người link vào vv88 mới nhất ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của 3 cá nhân với số tiền lên vv88 slot gần 60 tỷ đồng.
